55 kg d’or, 2,6 millions d’euros : les saisies spectaculaires d’un réseau de blanchiment à Marseille

En bref

• Un réseau franco-italien a blanchi plus de 30 millions d’euros en moins d’un an.

• 55 lingots d’or de 24 carats saisis lors des perquisitions.

• Le circuit mêlait France, Italie, Kosovo, Turquie, avec des ramifications jusqu’à la DZ mafia marseillaise.

• 2,4 millions d’euros en liquide retrouvés dans des caches de véhicules.

• Deux vagues d’interpellations ont mené à 17 perquisitions et plus d'une dizaine de gardes à vue.

• L’enquête mobilise Europol, Eurojust, et plusieurs parquets européens.

Un réseau international blanchit 30 M€ via de l’or : 55 lingots saisis par les gendarmes

Une opération d’ampleur entre la France et l’Italie

Une affaire de blanchiment d’argent aux proportions inédites vient d’être révélée par le parquet de Marseille. Plus de 30 millions d’euros auraient été blanchis en moins d’un an via un circuit complexe s’étendant de la France à la Turquie, en passant par l’Italie et le Kosovo. Ce réseau transnational impliquait notamment des individus liés à la DZ mafia ainsi que des organisations kosovares et moyen-orientales.

Le mécanisme, particulièrement sophistiqué, reposait sur la conversion d'espèces en or avant exportation. Le 7 septembre 2025, les perquisitions ont permis la saisie de 55 lingots d’or pur, pour un total de 55 kilos, en plus de 2,4 millions d’euros en liquide.

Une alerte venue du nord de l’Italie

L’enquête débute à la fin de l’année 2024. La Guardia di Finanza de Milan signale aux autorités françaises des mouvements suspects d’importantes sommes d’argent. Selon les premières informations, l’organisation reposait sur un centre logistique en Lombardie, où l’argent en liquide était rassemblé avant d’être converti en or. Ce dernier était ensuite expédié vers le Kosovo et la Turquie, échappant aux circuits bancaires traditionnels.

En France, les fonds provenaient essentiellement de Marseille, mais aussi de Paris, Lyon et plusieurs zones italiennes. Des équipes syriennes et maghrébines assuraient le transport, utilisant des véhicules spécialement aménagés avec des caches complexes.

Une coopération judiciaire européenne renforcée

Le 6 janvier 2025, la JIRS de Marseille ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Elle se transforme rapidement en information judiciaire, débouchant sur la création d’une équipe conjointe d’enquête entre la France et l’Italie, avec le concours du parquet national anti-Mafia de Rome, celui de Milan, Europol et Eurojust.

L’enquête mobilise plus d’une centaine de gendarmes issus des sections de recherches de Marseille, Paris, Strasbourg et Chambéry, ainsi que le GIGN. L’objectif : remonter jusqu’au cœur du système et identifier les têtes de réseau.

55 kilos d’or saisis et sept premières arrestations

La première opération intervient le 7 septembre 2025. Alertés par un convoi suspect entre l’Italie et l’Espagne, les enquêteurs lancent une interpellation ciblée. Sept individus sont arrêtés. Les perquisitions révèlent un volume de fonds impressionnant : 55 lingots d’or 24 carats, 2,4 millions d’euros en liquidités. Le tout représente environ 8 millions d’euros de valeur.

Ces suspects sont mis en examen pour blanchiment aggravé et incarcérés dans la foulée.

Deuxième vague d’interpellations : 17 perquisitions coordonnées

Le 23 septembre, une seconde opération est lancée simultanément en France et en Italie. Huit personnes sont placées en garde à vue dans les Bouches-du-Rhône, notamment à Marseille, Vitrolles, Marignane, Martigues et Berre-l’Étang. Une neuvième est arrêtée en Italie, en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Les nouvelles perquisitions mènent à la saisie de 219 000 euros en espèces, cinq véhicules et plusieurs articles de maroquinerie et joaillerie de luxe. En parallèle, les autorités italiennes procèdent à quatre arrestations supplémentaires et de nouvelles saisies patrimoniales.

Une enquête encore en cours

Les investigations se poursuivent pour identifier l’origine exacte des fonds acheminés depuis la France. Les enquêteurs cherchent également à cartographier l’ensemble des ramifications de ce réseau particulièrement bien structuré. Le profil des suspects, souvent lié à d’anciens trafics de stupéfiants, confirme une convergence entre criminalité organisée traditionnelle et blanchiment via l’or physique.

Sources : BDOR